医药领域反腐正驶向深水区。7月28日，全国医药领域腐败问题集中整治工作视频会议召开，一场针对医药行业全领域、全链条、全覆盖的反腐风暴拉开序幕。由于此次集中整治明确指向医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，医药企业因此成为反腐的“风暴眼”，医药企业的合规经营成为重中之重。

合合信息旗下启信宝利用商业大数据技术，可助力医药企业搭建全面覆盖的合规管理体系，通过对供应商、经销商、合作方、关联企业、内部员工、黑名单企业等多类主体间的多维关系排查，与商业贿赂、市场垄断、违规推广、质量问题、围标串标等重点合规信息调查，有效降低医药企业商业贿赂、内部腐败、利益冲突、不公平竞争等风险。

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一键查询重点违规信息

针对医药企业的业务特征与合规监管重点，合合信息旗下启信宝梳理出了商业贿赂、市场垄断、违规推广、质量问题、围标串标、非法集资、非法经营、安全疏忽、信息泄露、不正当竞争等重点违规风险类型，通过行政处罚、法律文书、新闻舆情和IPE公示数据等数据来源，挖掘上述特定违规行为，并提供涉案处罚金额、披露日期等筛选标签，帮助医药企业快速排查上下游合作企业及关联企业是否存在重大违规风险。

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自动化准入审核

医药供应链管理中，需要对新供应商进行准入尽调。由于供应商尽调涉及多个部门的多个员工，个人理解、判断、经验不同，审核标准很难统一，容易导致准入供应商质量参差不齐，且可能存在违规操作、廉洁风险。

合合信息旗下启信宝支持将供应商准入规则内置于系统中，通过系统的标准化数据输出与量化的综合打分、拒绝准入条件命中等判断，统一不同部门、不同个体间的供应商准入审核标准，涵盖启信分、注册资本、成立时长、黑名单排查、企业关系排查、内部利益关联排查、严重违规事件排查等。通过对规则条款一一对应的数据调用与判断“是否符合准入规则”，自动化输出审核结果，辅助尽调人员准入判断，依托系统实现判断标准统一。

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招标采购合规审查

医药企业在招标采购流程中，需要严格审查投标方信息、排查内外部多种复杂、隐蔽的关系，规避投标方信息造假、围标、串标等现象，防范不公平竞争。

1.防“专业陪标”

为了增加中标几率，投标方可能邀请多家企业陪标。由于陪标企业与投标方往往不存在实际关联，陪标企业识别非常困难，需要对标书、报价等材料进行专业分析，寻找“蛛丝马迹”。但通过大数据分析“专业陪标企业”的历史投标行为，可以发现其存在投标数量大、中标概率低、投标项目范围广、共同投标方不固定等共性特征。

合合信息旗下启信宝推出“投标行为异常指数”，采集近5年投标数据，基于数千个陪标企业样本的特征分析结果，从投标总量、中标概率、涉猎范围、竞争对手四大维度出发，结合不同行业的发展特性，构建了投标行为统计模型，可对企业投标行为进行0-100的评分，并划分为L1-L3等级，其中，L3等级企业的历史投标行为存在较多异常，有较高概率为专业陪标企业。医药企业可通过“投标行为异常指数”快速准确地识别专业陪标企业，量化评估项目围串标可能性，精准锁定招标风险，加强合规管理。

2.防围标

围标是指几个投标人之间相互约定，一致抬高或压低投标报价进行投标，通过限制竞争，排挤其他投标人，使某个利益相关者中标，从而谋取利益的手段和行为。围标企业间可能具备隐蔽的关联关系，在招标审查时，需要对所有投标方相互之间的关系进行深度排查。

合合信息旗下启信宝支持对投标方的交叉持股、董监高相互任职、同联系方式、同地址企业、同集团企业、历史共同投标等多种关系进行排查，支持单次批量上传100家企业名称。从投资、任职、疑似关系、招投标事件等维度智能挖掘企业间存在的隐性关联关系，助力招标企业规避围标风险。

3.防串标

除了防止投标方通过多种手段围标，医药集团企业在招标采购过程中，也要防范投标方与招标代理机构或集团子公司之间相互串通骗取中标。

招标企业可通过启信宝关系排查功能对投标方与代理机构、集团子公司之间的关系进行排查，覆盖任职关系、投资关系、上下游关系、企业联系方式、疑似关系等关系类型，可自定义勾选需要排查的关系维度，可自定义关系层级上限，自主控制筛查深度。支持批量上传企业名称，穿透投标方与代理机构间的关系，规避串标风险。

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内部员工利益排查

廉洁建设是医药企业内部合规管理的重点，需要重点防范内部腐败，规避内外部利益往来关系，防止员工利用职权套取不当利益，给企业造成损失。

合合信息旗下启信宝“利益排查”功能，可助力医药企业通过大数据智能化排查内部员工与外部企业的利益关系。企业可自主批量上传员工信息，系统自动匹配员工的关联企业，并通过排查员工是否与合作方的“董监高法”姓名重名，是否与合作方披露过的联系方式关联，以及是否与合作方存在持股、任职（董监高法）、控制等多维关联关系，科学排查利益冲突，风险信息可下载留档，帮助企业解决人工排查难度大、易遗漏、工作量大等痛点，合规风险自动化预警预判。

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自动生成企业尽调报告

尽职调查（Due Diligence）又称“审慎调查”。指企业对合作伙伴的公司资产、负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在风险进行一系列调查。医药企业需要对供应商、经销商进行尽职调查并撰写报告。传统尽调模式下，需要从国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、行业协会等多渠道搜集信息，外部信息数据零散、整合耗时耗力，人工操作难以深度排查，容易遗漏风险、调查不尽职。

合合信息旗下启信宝可自动生成符合医药行业要求的《企业尽职调查报告》（DD报告），涵盖企业信息总览、基本工商信息、风险信息、舆情信息、重点人员舆情与风险、重点人员排查情况等。核心内容在于“重点人员风险排查”，主要是对企业董监高等重点人员是否疑似任职政府官员、医疗保健专业人士（医生、护士、药剂师、医学学者等）等关系进行排查，并通过网络舆情新闻，对其是否存在行贿、受贿、腐败等不良行为进行风险排查。

《企业尽职调查报告》基于启信宝对多渠道数据的采集、处理和分析，一站式挖掘企业及关键人员风险，数据来源覆盖了多类重点机构网站、新闻舆情网站、医疗网站，调查对象覆盖目标企业及其上下游股东、对外投资企业以及主要关键人员。传统DD报告需要撰写2周，启信宝仅需要4小时即可生成报告。

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精准监控高危风险

除了在准入阶段严格把关，在合作阶段，医药企业也需要对核心合作方进行长期风险监控，避免上下游风险波及企业供应链稳定及声誉。

但由于常规风险监控会捕捉到大量无效数据，人工过滤成本高，同时对风险威胁程度缺乏量化标准，合合信息旗下启信宝推出了“风险监控2.0”，通过“企业监控数据-负面信息数据-业务相关负面信息-威胁业务事件”层层降噪，平均过滤95%无效信息。

系统将数百个负面事件归集为信用风险、内部治理风险、不可抗力风险、应收账款风险、合规风险、经营风险、对外投资风险等7个风险大类，28个风险小类，以事件对企业继续经营的威胁程度作为评估标准，对负面事件的严重程度进行评估，助力医药企业精准锁定高危风险事件及时预警处置。