企业合规管理是全球性趋势，也是企业切实有效防范经营风险的关键制度性措施，尤其随着越来越多的企业走出国门，合规监管力度更是逐渐增强。2022年10月1日，《中央企业合规管理办法》正式生效，推动中央企业加强合规管理，切实防控风险，也反映了我国合规建设的高速推进。

企业内控合规需要各个行业企业结合自身的历史文化、治理结构及风险所在，制定个性化的合规计划并切实执行。在此过程中，大数据发挥了重要作用，通过对海量数据的挖掘、分析与知识图谱构建，可助力企业洞察隐蔽的关联关系与潜在的合规风险。

合合信息旗下启信宝推出企业内控合规管理解决方案，适用于多类中大型企业应对行业监管政策，管控内部合规风险。通过对合作方、内部员工、黑名单企业、竞争对手等多类主体间的多维关系排查，结合合规信息调查，有效降低商业贿赂、内部腐败、利益冲突、关联交易、垄断等风险。

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内部利益排查

为了防止内部腐败、利益勾结，企业需要定期排查内部员工与企业供应商、经销商、渠道商等合作商之间是否存在利益关系。例如，许多公司会要求员工入职时明确告知是否有对外投资或任职，以规避员工通过职务之便为关联企业谋取不正当利益。

合合信息旗下启信宝新上线“利益排查”功能，可助力企业通过大数据智能化排查内部员工与外部企业的利益关系。企业可批量上传员工信息，系统自动匹配员工的关联企业，并通过“董监高法”姓名重名、企业联系方式关联、持股、任职（董监高法）、控制等多维关联关系，科学排查利益冲突，风险信息可下载留档，帮助企业解决人工排查难度大、易遗漏、工作量大等痛点，在员工管理全生命周期中，合规风险自动化预警预判。

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合作方关系排查

除了合作方与内部人员间的关系，企业还需要对多家合作方、竞争对手间的关联关系进行定期排查，以规避利益冲突、关联交易、关联企业风险传导、垄断等潜在风险。

对于隐蔽性较强、涉及主体较多的关联关系，企业可通过启信宝“关系排查”功能，对多家企业间的关系进行深度排查，覆盖任职关系、投资关系、上下游关系、企业联系方式、疑似关系（相同域名信息、相同专利信息等）共5大维度，可自定义勾选需要排查的关系维度，可自定义设置关系层级上限，自主控制筛查深度，助力企业高效批量完成对多家合作方与内部多个关联方、以及外部竞争对手之间的关系排查。

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投标方关系排查

招标采购是企业合规管理的重点之一，为了确保阳光、公开采购，企业在招标采购流程中，需要进行招标审查，规避投标方信息造假、围标、串标等现象。

围串标企业往往具备隐蔽的关联关系，在招标审查时，需要对所有投标方相互之间的关系进行深度排查。合合信息旗下启信宝支持对投标方的交叉持股、董监高相互任职、同联系方式、同地址企业、同集团企业、历史共同投标等多种关系进行批量排查，支持单次上传100家企业名称。从投资、任职、疑似关系、招投标事件等维度智能挖掘企业间存在的隐性关联关系，助力招标企业规避围串标风险。

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黑名单管理

企业会根据历史合作记录及政府监管产生的黑名单，建立自身的黑名单库，在合作方准入、定期合规排查等环节中，禁入、淘汰黑名单企业。但由于总公司与分子公司、不同部门间，往往存在黑名单信息难以统一的问题，黑名单企业可能采取与不同分子公司或部门合作的形式，或者利用关联企业，绕开黑名单监管达成合作。

合合信息旗下启信宝打造标准化的黑名单防控模块，通过企业内部黑名单企业信息，结合政府采购黑名单、环保失信企业等12W+外部黑名单企业，形成企业内部协同管理的黑名单库，并智能挖掘黑名单关联企业。通过黑名单标签的形式为黑名单涉及企业“打标”，以系统形式实现统一管理与预警，还可智能排查合作方与黑名单企业关系、准入环节自动化审核拦截黑名单企业。

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合规信息调查

为了判断合作方是否存在较高的合规风险，企业还需要“起底”合作方的历史违规违法记录，涉及行贿受贿、垄断、围标串标、刑事案件等。

合合信息旗下启信宝汇聚境内2.3亿家企业等组织机构的超过1000亿条实时动态商业大数据，可为企业提供了解合作方工商信息、司法信息、关联关系、经营实力、财务状况、对外融资、舆情公告的一站式查询平台。基于对合作方的司法涉诉、行政处罚、环保处罚、负面舆情等多维度信息风险排查，企业可重点审核合作方是否有商业贿赂、垄断等违规违法行为。针对大批量的合作方合规调查需求，还可通过“批量尽调”功能，批量上传5000家企业名单，校准企业名称之后即可排查企业司法与经营风险信息。

同时，启信宝支持自动生成合规尽调报告，例如医药行业中，要求对供应商的尽职调查涵盖反腐败、关键人员排查等，启信宝可自动生成符合医药行业要求的DD报告（企业尽职调查报告），涵盖企业信息总览、基本工商信息、风险信息、舆情信息、重点人员舆情与风险、重点人员排查情况等。传统DD报告需要撰写2周，启信宝仅需要4小时即可生成报告。